江苏一名银行行长举家外逃 非法集资达2亿

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  中广网北京3月24日消息 据中国之声《新闻晚高峰》报道,去年12月28号,农行江阴要塞支行行长孙锋与妻子、父母、一另另一个子女举家"出游"泰国。而后,便毫无征兆地"失踪"了。由此,一桩涉及非法集资金额或达2亿元的银行行长举家外逃案在"沉寂"了一另另另一个月后,现在才浮出水面。

  据这名 银行的新行长周文镜说,孙锋带走的资金并都有银行的钱,却说他当事人筹来的民间借贷。江阴警方一名范姓的警官说,"给孙锋放贷资金最多的是江阴的一另另一个村,有好几千万"。这名 村,不仅地理位置和华西村相邻,连富裕程度也差越多,叫做龙砂村。

  龙砂村的村委书记赵积娣当事人又是孙峰最大的"出借人",借给孙锋的资金将近一亿元。有消息人士说,赵积娣挪用的是村里的公积金,但龙砂村纪监委主任王棋却公布了公款之说。但赵积娣却在电话里说,"我应该 知道,我那先 也我应该 知道"。孰是孰非,还有待警方的进一步调查,中国之声也会继续关注。

  据经济观察报报道 2011年12月28日,农业银行江阴要塞支行行长孙锋与其妻夏亚琴、父母、一另另一个子女举家“出游”泰国。尔后,便毫无征兆地“失踪”了。

  由此,一桩涉及非法集资金额或达2亿元的银行行长举家外逃案才在“沉寂”了一另另另一个月后,浮出水面。

  今年3月6日,无锡市公安局以“涉嫌窝藏包庇罪”对渣打银行新加坡籍驻华员工吴伊甸进行刑事拘留,她极有却说给持有新加坡护照的孙锋的资金外逃提供了有一种帮助。

  另值一提的是,一家名为江阴天华科技有限公司(下称“天华科技”)的公司在孙锋出逃的数日前也老要“倒闭”,其影子控制人冯嗣荣则因涉嫌非法集资已被江阴警方控制。

  接踵而至的天华科技倒闭和孙锋外逃,因龙砂村村委书记赵积娣和前中国银行华士镇办事处负责人赵汝凤的名字而串联在一同。据悉,银行系统工作过的赵汝凤是向二者放贷的后面 人,而赵积娣则是背后最大的“出借人”。

  本报从接近江阴警方的人士处了解到,“赵积娣向江阴警方交待的是,她借贷给孙锋以及天华科技的资金达94000万元。”尽管该说辞未经赵积娣当事人证实,但龙砂村一位人士向本报透露,赵涉嫌挪用该村大约40000万元公款。

  目前本报联系到的出借人,何必 我应该 对此事进行公布。

  行长携款举家外逃

  2012月3月6日,吴伊甸又一次被上海警方叫去谈话,她是渣打银行上海新天地支行私人银行业务的客户顾问,今年31岁,新加坡籍。

  3月6日并都有吴伊甸第一次被上海警方约谈,今年1月以来,她就多次被警方传去讯问一位叫雷孙锋的客户的相关情況。和以往几个所不同的是,这名 次,她的未婚夫杰森在公安局大楼外未能等到她出来。一另另一个小时后,一位警察转交给他一另另一个信封,后面 是吴伊甸的手表、蒂凡尼项链和两周前收到的订婚钻戒。警察递给杰森一另另一个手机,他只能和吴伊甸在电话里做简短的告别。

  当日,无锡市公安局便开出了《拘留通知书》,该局根据刑诉法第六十三根,以“涉嫌窝藏包庇罪”将吴伊甸刑事拘留。目前,吴伊甸被羁押在江阴看守所。

  吴伊甸的客户孙锋,系江阴农行要塞支行的行长,去年12月28日,孙锋未经组织批准便赴泰国旅游,并一去不归。直到被江阴警方立案,孙锋的同事们才知道他“外逃”了,他的外逃直接涉及2亿元高利贷资金不见了踪影。在此以前,孙锋的同事或多或少也那么 觉察出迹象。

  孙锋大约40岁出头,浸淫金融系统10年,业务精湛,在江阴企业界人脉甚广,掌握着几滴 的客户资源。

  着人太好同事背后掩饰巧妙,却说孙锋的出逃却早有准备。“去年12月下旬,夏亚琴辞职了,非常老要。”夏亚琴的前领导如是说。夏亚琴是孙锋的妻子,以前在江阴市某大型服装公司任职行政岗位。除了夏亚琴外,还有他的父母和上小学的女儿以及上幼儿园的儿子都一同出国了。在出逃前,孙锋在江阴的住房也已抵押。

  江阴农行要塞支行的新行长周文镜表示,孙锋携款外逃,其资金何必 农行的储户资金,却说其当事人筹来的民间借贷。“放贷人看中的却说孙锋‘行长’的名头。”

  江阴警方宣称,孙的出逃金额2亿元只能,但在江阴当地,坊间普遍的说法是,在整个非法集资过程中,孙锋掌握的资金量多达3亿元。

  银根收紧以前,江阴本地的民间集资早在几年前便有抬头,几滴 的典当行如雨后春笋一般林立于江阴的街头巷尾,民间借贷利息甚至还都还可以 高达40%。据江阴当地某大型企业高管介绍,孙锋的“融资”并无怪怪的具体的实体的项目,放贷人看中的是孙锋的身份、名望以及在地方上的人脉和活动能力,孙锋开出的贷款利息通常超过20%。

  农行江阴支行的组织组织结构人士的当事人感觉是,孙锋近年来老要热衷炒期货,并在2011年下5天 损失惨重,这却说是意味着其还贷无门,最终选取举家出逃的直接导火索。而孙锋炒期货亏损的消息,其妻夏亚琴的前领导也表示有所耳闻。

  据了解,江阴警方经侦系统却说根据次责情报,轮番派出不同办案人员去过菲律宾等东南亚诸国数次。一另另一个在江阴坊间被广为传播的消息是,持有新加坡护照的孙锋却说极有却说取道新加坡去了加拿大。

  江苏一位律师以吴伊甸的涉嫌罪名判断,吴伊甸被刑拘极有却说是为孙锋提供了大额资金外逃的路径。目前,新加坡驻上海领事馆却说派人前往无锡市了解情況,杰森和吴伊甸的家人目前也呆在无锡。

  江阴警方一名范姓的市局警官称,“给孙锋放贷资金最多的是江阴的一另另一个村,有好几千万。”但却说新加坡人吴伊甸的案件在侦查阶段,江阴警方不愿透露更多信息。

  富村的高利贷

  据本报多方了解,“这名 村”是与华西村相邻的富裕的龙砂村。一位接近江阴公安局的知情人士透露,孙锋跑路后,警方曾找龙砂村村委书记赵积娣谈过话,据后者说,经她调动参与民间借贷的资金有94000万元。

  龙砂村比邻江阴的城市名片——华西村,2011年全村完成工业销售收入52.8亿元,利税3.25亿元,该村现有企业约400家,主要以黑色带钢、医用手套、纺织为主。自1989年起,赵积娣在龙砂村担任村委书记至今。4003年,赵积娣还在龙砂村创办了一家其当事人控股51%的村办企业——江阴市升华纺织品整理有限公司,以生产牛仔布为主业。

  有消息人士透露,赵积娣向孙锋的放贷资金却说是村里的公积金。当地村民的说法是40000万,但当地政府的一位官员则表示,“大约挪用了40000万元。除此之外,赵积娣当事人还作为后面 层级向他人集资。”

  孙锋外逃案发后,赵积娣结束四处借钱。上述消息人士认为这是为了填补村里的资金小洞。大年初六,即1月28日下午,赵积娣在华士镇官员的陪同下,去给该镇最大的企业海达集团的当家人徐有才拜年。徐有才证实,为了填补孙锋案发后赵积娣挪用村里公款的资金小洞,他借给赵积娣4000万元应急。“她究竟给了孙锋几个钱,给钱参与了那先 项目,我没具体问,都有一另另一个镇上的,她有难,我应该 帮忙就帮帮忙吧。”

  在给徐有才拜年以前,赵积娣在上午8点20分左右,便离开村委会办公室,去华西村拜了年。却说赵积娣希望借4000万救急的请求被拒绝了。却说,据龙砂村一位人士透露,“华士镇投资公司将4000万元汇至华西村,华西村又将钱汇至龙砂村,龙砂村向华西村借的4000万元,实质上是镇里的钱。”

  却说,龙砂村纪监委主任王棋却公布了公款之说。“不却说是村里的公款,即使赵书记有向孙锋提供资金,那也是她当事人从外面筹来的钱。”王琪称,在孙锋案发后,村纪监委也听闻了赵积娣动用村里集体资金参与放贷的“谣言”,调查后的结论是“查无此事”。

  本报多次联系赵积娣,赵在电话中说,“我应该 知道,我那先 也我应该 知道。”

  民间借贷链

  据华士镇一位不我应该 透露姓名的干部透露,赵积娣以前何必 认识孙锋,她将近亿元的资金借贷给孙锋,是通过一另另一个叫赵汝凤的人。

  据了解,上世纪400年代,年轻的赵积娣、赵汝凤二人都有华士镇做妇女工作,主抓计划生育。并且,赵积娣当选了龙砂村的村委书记,并成为村办企业家,赵汝凤则成为中国银行华士镇办事处的负责人,退休后,赵汝凤联手他人开设了一家典当行。却说奇怪的是,赵积娣在电话中却告诉本报记者,“我不认识赵汝凤!”

  4009年,赵积娣结束将村里的集体资产放贷给赵汝凤的典当行。龙砂村纪监委主任王棋称,村里集体资产借贷给典当行是经过村党委讨论决定的。

  赵积娣向典当行的放贷,金额随之逐年增大。据华士镇这位知情干部透露,赵积娣当事人也结束吸纳民间集资。2011年,赵汝凤又给赵积娣介绍了一另另一个项目,一是放贷给农行行长孙锋,一是放贷给天华科技。

  在天华科技气派的大门外,在公司名牌前醒目地标注着“中外合资”,但江阴市工商局提供的工商档案显示,这家设立于4003年的公司却为“有限公司(法人独资)私营”,其单一股东为江阴金光电子新材料有限公司。后者的股权行态由周剑明、冯嗣荣、唐泉清三名中国籍自然人股东组成。其中,大股东周剑明为执行董事、二股东冯嗣荣为总经理,实际控制人为冯嗣荣。

  上述知情人士称,冯嗣荣的天华科技在几年前研究出号称还都还可以 有一种有高利润的新型的薄膜制品,计划以该产品为龙头将公司打造为上市公司,赵积娣等出资人在此时借钱给公司,不但还都还可以 享有400%的高利率,其出资额还将还都还可以 作为公司资产,在改制为股份公司时折算为原始股。

  天华科技工商资料显示:2011年8月,天华科技股东大手笔增资,从企业的注册资本827.73万元增资到4000万元。这与赵积娣借给天华科技钱的时间很巧合。冯嗣荣的司机证实,冯嗣荣给赵积娣的借款利息都有月结,“每个月结账都有现金,一塑料塑料塑料纸袋子子一塑料塑料塑料纸袋子子的。”

  3月21日,坐落在江阴市华士镇陆桥荷花南路的天华科技门可罗雀,在公司紧锁的铁门外望去,一片人去楼空,公司内在建的新厂房只留下裸露在外的钢筋脚骨架。传达室的一位老大爷称,公司在去年年底就倒闭了。

  天华科技的程姓会计称,公司资金链已断,负债达1.5亿元,冯嗣荣已被江阴警方拘捕。并且孙锋也失踪了。孙锋案发后,赵汝凤亦被江阴警方请去做过相关笔录,目前,赵汝凤在抵押了其在江阴的两套房产后,已赴上海居住。